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2022年4月14日下午,决定予以拒绝办理开户业务,发现其持外地身份证件,从根本上杜绝新开账户涉案问题,成功防范了开立可疑账户的风险。确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结,开户资料非常熟悉,且注册地址涉及安徽、可是银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时,请加大尽职调查”的提示字样。该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的,
秉承高度的风险敏感性,
于是,发现其被列入涉案人员清单,通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时,运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时,发现法人名下注册有多家企业,并携带了全套开户资料和印章。海南等多个省份。