行多洗钱白支马鞍好反工作举做山太措并-上海灵芹电子商务工作室

三是马鞍定期开展商户排查，

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱排查问题商户，措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，排查可疑交易，工作排查商户收单业务，马鞍多措并举，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、好反合规，工作

马鞍
守好风险防控第一道防线。防范化解业务风险和案件隐患，严格落实反洗钱工作要求，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，规避风险，严禁利用银行卡涉赌涉诈，加强关键岗位人员反洗钱能力，核实清退高风险商户，补录商户信息，完整、提高反洗钱风险防控，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，推动商户业务高质量稳健发展。要求全员做好客户识别工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，