行多洗钱白支马鞍好反工作举做山太措并

提高反洗钱风险防控，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太核实清退高风险商户，白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反严格落实反洗钱工作要求，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍排查可疑交易，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支排查商户收单业务，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并补录商户信息，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、马鞍

三是定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。促进反洗钱工作有效开展。防范化解业务风险和案件隐患，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，合规，

完整、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

一是加强人员反洗钱工作管理，规避风险，多措并举，