一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太多措并举，白支排查可疑交易，行多洗钱
三是措并定期开展商户排查，排查问题商户，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，防范化解业务风险和案件隐患，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱
二是措并做好反洗钱宣传教育工作，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍完整、合规，向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查商户收单业务，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。严格落实反洗钱工作要求，核实清退高风险商户，要求全员做好客户识别工作，确保客户信息和交易信息真实、补录商户信息，规避风险，促进反洗钱工作有效开展。提高反洗钱风险防控，严禁利用银行卡涉赌涉诈，
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